Uma megaoperação realizada nesta quinta-feira (27) investiga um esquema de fraude tributária bilionária envolvendo o Grupo Refit — proprietário da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro — e dezenas de empresas do setor de combustíveis.

No total, 190 pessoas físicas e jurídicas com vínculos diretos ou indiretos com o conglomerado passaram a ser alvo das autoridades. Liderado pelo empresário Ricardo Magro, o grupo é apontado como o maior devedor de ICMS em São Paulo, o segundo maior no Rio de Janeiro e um dos principais devedores da União.

Segundo a Receita Federal, a estrutura empresarial teria movimentado mais de R$ 70 bilhões em um único ano, utilizando companhias próprias, fundos de investimento e offshores em paraísos fiscais para ocultar lucros e blindar patrimônio.

De acordo com os investigadores, o esquema teria causado um prejuízo de R$ 26 bilhões aos cofres estaduais e federais. Os alvos da operação são suspeitos de integrar uma organização criminosa e de cometer crimes contra a ordem econômica, tributária e de lavagem de dinheiro.

Como já identificado na Operação Carbono Oculto — que revelou a presença do PCC na cadeia de combustíveis —, os investigadores novamente encontraram o uso de fintechs e fundos de investimento como parte do mecanismo de fraude.

Por Sputnik Brasil