A Polícia Federal (PF) inicia nesta segunda-feira, 26, a oitiva de oito investigados no âmbito da operação Compliance Zero, que apura possíveis irregularidades na tentativa de compra do Banco Master pelo BRB. Os depoimentos serão realizados por videoconferência ou na sede do Supremo Tribunal Federal (STF), das 8h às 16h, e seguem até terça-feira, 27.

Entre os ouvidos estão diretores do Banco Master e do BRB, além de empresários e ex-executivos do setor financeiro. A PF pretende esclarecer a venda de R$ 12,2 bilhões em carteiras falsas de crédito ao BRB, além de uma complexa rede de fundos e ativos inflados para aumentar artificialmente o patrimônio do banco. As operações, segundo o Banco Central (BC), envolveram a gestora Reag DTVM e somam outros R$ 11,5 bilhões.

O Banco de Brasília anunciou, em 28 de março de 2025, proposta para adquirir o Banco Master, visando a formação de um novo conglomerado sob controle estatal. O processo, porém, gerou controvérsias devido à desconfiança sobre a qualidade dos ativos do Master. Em 3 de setembro, o Banco Central vetou a operação.

A partir daí, investigações sobre o Banco Master e seu controlador, Daniel Vorcaro, apontaram uma estrutura baseada em operações irregulares, fraudulentas ou enganosas, conforme revelado nesta reportagem. Todas as operações sob apuração tinham como aparente objetivo demonstrar solidez financeira do banco, permitindo a continuidade de seus negócios.

Nos últimos anos, o Banco Master apresentou crescimento expressivo ao emitir Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com remuneração acima da média de mercado, com apelo publicitário fundamentado no Fundo Garantidor de Crédito (FGC). As investigações sugerem que o balanço do Master exibia ativos inflados artificialmente por meio de fundos supostamente turbinados ou com crédito consignado de qualidade duvidosa, enquanto os passivos superavam significativamente os ativos.

Confira quem será ouvido pela PF na operação Compliance Zero:

- Dário Oswaldo Garcia Junior, diretor de Finanças e Controladoria do BRB;
- André Felipe de Oliveira Seixas Maia, empresário;
- Henrique Souza e Silva, empresário;
- Alberto Felix de Oliveira, superintendente de Tesouraria do Banco Master;
- Robério Cesar Bonfim Mangueira, superintendente do BRB;
- Luiz Antonio Bull, ex-diretor executivo do Master;
- Angelo Antonio Ribeiro da Silva, executivo do Banco Master;
- Augusto Ferreira Lima, ex-executivo do Banco Master.

A primeira fase da operação resultou na prisão do ex-banqueiro Daniel Vorcaro em 17 de novembro de 2025, um dia antes de o BC decretar a liquidação do Master. Vorcaro é acusado de liderar o esquema que vendeu créditos fictícios ao BRB, mas foi posteriormente solto.

Após a intervenção no Banco Master, também foram liquidadas a CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (nova denominação da Reag Trust), no dia 15, e o Will Bank, em 21 de novembro.